10月16日金融一线消息 ，央行银罚决字〔2026〕59-62号显示 ，中国光大银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被罚款121万元。
廖某军（中国光大银行股份有限公司数字金融/云生活事业部） 、于某一（中国光大银行股份有限公司法律合规部 、反洗钱管理中心）对未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的行为负有责任，分别被罚款4万元 。苏某宇（中国光大银行股份有限公司运营管理部）对未按规定履行客户身份识别义务的行为负有责任 ，被罚款1万元 。
10月16日金融一线消息，央行银罚决字〔2026〕59-62号显示 ，中国光大银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被罚款121万元。 廖某军（中国光大银行股份有限公司数字金融/云生活事业部）、于某一（中国光大银行股份有限公司法律合规部...
10月16日金融一线消息，央行银罚决字〔2026〕59-62号显示 ，中国光大银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被罚款121万元。 廖某军（中国光大银行股份有限公司数字金融/云生活事业部）、于某一（中国光大银行股份有限公司法律合规部...
10月16日金融一线消息，央行银罚决字〔2026〕59-62号显示 ，中国光大银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被罚款121万元。 廖某军（中国光大银行股份有限公司数字金融/云生活事业部）、于某一（中国光大银行股份有限公司法律合规部...
